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EDITAL 03 de fev. de 2022

  • sanvalentinoaoc
  • 20 de jan. de 2022
  • 2 min de leitura

SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ Nº 71.033.849/0001-00

NIRE Nº 31300010104


EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA FICAM CONVOCADOS os acionistas da San Valentino Empreendimentos e Participações S/A a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se de forma exclusivamente digital, no dia 03 de fevereiro de 2022, às 14horas, a fim de deliberar sobre:


(ITEM I) a propositura de ação de responsabilidade civil contra a antiga administradora da Companhia pelos prejuízos causados a seu patrimônio;


(ITEM II) a possibilidade de responsabilização de terceiros que, eventualmente, tenham sido beneficiados pelos atos ilícitos perpetrados pela antiga administradora;


(ITEM III) a alteração do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, com o propósito de adaptá-lo à nova redação do artigo 143 da Lei 6.404/76, alterado pela Lei Complementar nº 182 de 2021;


(ITEM IV) a redução dos proventos devidos aos administradores, considerando os valores/benefícios praticados pela antiga administração e o estudo técnico elaborado por especialista.


Aviso: nos termos da INº 81 do DREI, ficam os acionistas informados do que segue:


(i) os acionistas poderão simplesmente participar da assembleia, sem votar, ou participar e votar na assembleia, mediante autuação remota;


(ii) a assembleia será realizada pelo sistema de videoconferência “zoom”;


(iii) os acionistas da Companhia que quiserem comparecer, deverão enviar seu documento de identificação (RG e/ou CPF), com foto, até o dia 01 de fevereiro de 2022, por meio eletrônico, para o seguinte e-mail: ‘victoria@cattapretaleal.adv.br’.


(iv) em resposta ao e-mail, será enviado o link de acesso para a sala de videoconferência em que se realizará a assembleia;


(v) os instrumentos de procuração, também, deverão ser enviados na forma do item “iii” acima; (vi) as procurações deverão ser assinadas via certificação digital e/ou ter a firma reconhecida por autenticidade; (vii) a assembleia será gravada;


(viii) o acionista poderá participar da assembleia digital desde que apresente os documentos até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá-los previamente, devendo o envio da documentação de identificação observar, obrigatoriamente, o procedimento previsto neste edital;


(ix) todos os documentos e informações relacionados à matéria constante da ordem do dia, sobretudo aqueles que justificam a propositura de ação de responsabilidade contra a antiga administradora e o estudo técnico relativo à remuneração da administração podem ser solicitados, por meio eletrônico, na forma do item iii deste edital.


Divinópolis (MG), 21 de janeiro de 2022.



Chiara Gomes Costanzi

Diretora

Paula Vasconcellos Jabour

Diretora

 
 
 

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