EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2023 - 2 PUBLICAÇÃO
- sanvalentinoaoc
- 27 de abr. de 2023
- 2 min de leitura
SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ Nº 71.033.849/0001-00
NIRE Nº 31300010104
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
FICAM CONVOCADOS os acionistas da San Valentino Empreendimentos e Participações S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de forma exclusivamente digital, no dia 08 de maio de 2023, às 10:30h, a fim de:
(Item I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2022.
(Item II) Deliberar sobre a destinação do eventual lucro líquido do exercício de 2022 e a eventual distribuição de dividendos.
Aviso: nos termos da INº 81 do DREI, ficam os acionistas informados do que segue:
(i) os acionistas poderão simplesmente participar da assembleia, sem votar, ou participar e votar na assembleia, mediante autuação remota;
(ii) a assembleia será realizada pelo sistema de videoconferência “zoom”;
(iii) os acionistas da Companhia que quiserem comparecer, deverão enviar seu documento de identificação (RG e/ou CPF), com foto, até o dia 05 de maio de 2023, por meio eletrônico, para o seguinte e-mail: 'victoria@cattapretaleal.adv.br';
(iv) em resposta ao e-mail, será enviado o link de acesso para a sala de videoconferência em que se realizará a assembleia;
(v) os instrumentos de procuração também deverão ser enviados na forma do item “iii” acima;
(vi) as procurações deverão ser assinadas via certificação digital e/ou ter a firma reconhecida por autenticidade;
(vii) a assembleia será gravada;
(viii) o acionista poderá participar da assembleia digital desde que apresente os documentos até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá-los previamente, devendo o envio da documentação de identificação observar, obrigatoriamente, o procedimento previsto neste edital;
(ix) todos os documentos e informações relacionados à matéria constante da ordem do dia estão à disposição dos acionistas e podem ser solicitados, por meio eletrônico, na forma do item iii deste edital.
Divinópolis (MG), 25 de abril de 2023.
Chiara Gomes Costanzi
Diretora
Paula Vasconcellos Jabour
Diretora
Comentarios