EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA PUBLICAÇÃO 2
- sanvalentinoaoc
- 13 de set. de 2024
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SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ no 71.033.849/0001-00NIRE no 31300010104
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
FICAM CONVOCADOS os acionistas da San Valentino Empreendimentos e Participações S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a realizar-se de forma exclusivamente digital, no dia 20 de setembro de 2024, às 14:00h, a fim de:
Em Assembleia Geral Ordinária:
(Item I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2023.
(Item II) Deliberar sobre a destinação do eventual lucro líquido do exercício de 2023 e a eventual distribuição de dividendos.
(Item III) Deliberar sobre a reeleição da Diretoria da Companhia.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(Item IV) Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta da administração, para: (iv.i) alterar a redação do art. 1o; (iv.ii) alterar a redação do art. 2o; (iv.iii) alterar a redação do art. 7o, com a consequente exclusão do art. 7o-A; (iv.iv) alterar a redação do art. 10; (iv.v) alterar a redação do art. 11; (iv.vi) alterar a redação do art. 13; (iv.vii) alterar a redação dos arts. 14 a 18; (iv.viii) deliberar sobre a inclusão dos arts. 19 a 21; e (iv.ix) incluir Cláusula Compromissória, com a inclusão do art. 22 do Estatuto Social.
(Item V) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta da administração, para contemplar as alterações aprovadas.
Aviso: nos termos da INo 81 do DREI, ficam os acionistas informados do que segue:
(i) os acionistas poderão simplesmente participar da assembleia, sem votar, ou participar e votar na assembleia, mediante autuação remota;
(ii) a assembleia será realizada pelo sistema de videoconferência “zoom”, por meio de acesso ao seguinte link:https://us02web.zoom.us/j/89994000677?pwd=LBaNdPXRkGEHxHjAyif7QHiGh7SztI
.1;
(iii) os acionistas da Companhia que quiserem comparecer, deverão enviar seu documento de identificação (RG e/ou CPF), com foto, até o dia 18 de setembro de 2024, por meio eletrônico, para o seguinte e-mail: 'victoria@cattapretaleal.adv.br';
(iv) em resposta ao e-mail, será enviado a confirmação de recebimento dos documentos;
(v) os instrumentos de procuração também deverão ser enviados na forma do item “iii” acima;
(vi) as procurações deverão ser assinadas via certificação digital e/ou ter a firma reconhecida;
(vii) a assembleia será gravada;
(viii) o acionista poderá participar da assembleia digital desde que apresente os documentos indicados no item “iii” e/ou no item “v” até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá- los previamente, devendo o envio da documentação de identificação observar, obrigatoriamente, o procedimento previsto neste edital;
(ix) todos os documentos e informações relacionados à matéria constante da ordem do dia, inclusive a proposta da administração, estão à disposição dos acionistas e podem ser solicitados, por meio eletrônico, na forma do item iii deste
edital.
Divinópolis (MG), 12 de setembro de 2024.
Chiara Gomes Costanzi e Paula Vasconcellos Jabour,
Diretoras da Companhia.
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